Кызыл Таң
Татарский Pdf-версия
Вконтакте facebook facebook Вконтакте Вконтакте
Издательство «Кызыл тан» -
филиал ГУП РБ Издательский дом
«Республика Башкортостан»
» » В Уфе будут судить группу обнальщиков: они помогли обналичить 500 млн рублей

07.12: В Уфе будут судить группу обнальщиков: они помогли обналичить 500 млн рублей

В Уфе перед судом предстанут трое обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Как считает следствие, за два года они помогли более 100 клиентам (компаниям и ИП) обналичить около 500 млн рублей.


По сообщению республиканской прокуратуры, в 2015 году 34-летний юрист и учредитель одного из фитнес-клубов основал две фирмы-однодневки, зарегистрировав их на подставных лиц. Денежные переводы маскировались под оплату товаров, строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.

Впоследствии злоумышленники передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7% от суммы. Их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.

Обвинямые вину не признают. Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и УФСБ по РБ, отметили в региональном управлении СКР.







Версия для печати



  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

    Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
  • Введите два слова, показанных на изображении:





Рубрики




Печать книг

Присоединяйтесь!

Вступить в нашу группу Вконтакте